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佛山打掉两个特大非法吸存团伙 涉案额超3亿元

http://www.gd.chinanews.com    2016年08月04日 09:32     来源:中国新闻网

  中新网佛山8月3日电 (程景伟 罗国强)广东佛山警方3日通报称,该市警方近期接连打掉两个特大非法吸收公众存款犯罪团伙,抓获嫌疑人57人,涉案总额达3亿多元人民币。

  涉案的佛山市创汇海投资有限公司于2013年成立,主要经营贵金属、大宗商品等交易。2015年3月起,该公司开始涉足总部位于北京的中色金属交易平台业务,在明知对方不具备黄金期货买卖资质情况下,仍以“低投资、高回报”噱头为诱饵,与投资者签订投资协议。

  短短半年,该公司便吸引大批民众投资。2015年7月,中色金属交易平台被北京警方依法取缔,交易账户被冻结。为避免事情败露,创汇海公司开出“空头支票”多方“安抚”顾客。直至今年4月,受害事主识破该公司“缓兵之计”后报警。

  今年7月11日,佛山警方对该非法吸收公众存款窝点予以查封,抓获犯罪嫌疑人54人,刑拘公司主要负责人郭某、温某等14人,冻结涉案金额800多万元。

  另一个涉嫌非法集资的佛山市纯鑫咨询服务有限公司,则通过组织社会吃饭、聚会、旅游的形式,向民众宣传推广委托投资理财产品,代理签订委托理财协议书。

  该公司主要通过其平台为投资者代理“甲阳金融”、“英德汇投资”两个理财产品。其中,该公司对外宣称:甲阳控股有限公司拥有外国金融管理局监管牌照,理财形式为客户投资金额以1万美元为单位,由公司全权操作运营,每月固定收益最高5%、年高达60%。相关产品的“高额回报”,很快吸引一大批市民加入“投资”行列。

  7月11日,在尚未有受害人报案的情况下,佛山警方主动对该公司涉嫌非法吸收公众存款予以立案侦查。

  警方侦查掌握到,该非法集资网络涉及全国29个省级行政区,涉案人员过万人,涉案金额超3亿元。7月下旬,警方一举抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某、何某等3人,冻结涉案资金账户90个,共计500多万元。(完)



[编辑:木杉]

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