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广州侦破P2P网贷平台特大非法吸存案 3人被逮捕

http://www.gd.chinanews.com    2016年05月24日 09:37     来源:中国新闻网

民警押解嫌疑人 程景伟 摄

  中新网广州5月23日电 (程景伟 张毅涛)广州警方23日通报称,近期该市警方侦破广州世某投资管理有限公司P2P网贷平台特大非法吸收公众存款案,抓获3名该案主要犯罪嫌疑人。

  广州世某公司于2012年注册成立,法人曾某,多次变更注册地址。公司实际办公地址在广州天河区体育西路某大厦B塔48楼,经营范围包括资产管理、投资服务等,公司旗下经营“365金融”网络借贷平台业务。

  广州世某公司对外宣称旗下“365金融”平台是P2P网络借贷款中介平台,只赚取中介服务费用。实际上,该公司使用曾某(男,32岁,山东荷泽人,公司法定代表人、董事长)、黄某(男,35岁,广东丰顺人,公司总经理办公室负责人兼财务部负责人)。个人银行账户收取事主投资款,然后建立“资金池”自融自用。

  2014年初,为保证到期的“借款标”及时兑付,曾某等人通过平台发布高额回报虚假标,大肆非法敛财。为提高事主的投资积极性,曾某授意黄某以其个人身份资料、银行资料向深圳某电子支付科技有限公司广州分公司申请安装POS机,并授意其他业务员鼓动“资金紧张”的投资人,通过信用卡消费刷卡套现的形式,到公司平台投资。

  2015年6月底开始,“365金融”网络借贷平台出现“限制提现”情形,7月出现投资人“恐慌挤兑”情形,部分投资人到广州世某公司交涉催收无果。至2016年3月21日,广州天河警方累计收到155名事主报案,涉及3842.69万元人民币投资款。

  2015年10月,广州天河警方抓获嫌疑人黄某。2016年3月7日,警方在山东省荷泽市抓获嫌疑人曾某。3月21日,在广州抓获嫌疑人李某(男,43岁,陕西渭南人,公司总经理兼营运总监)。目前3名犯罪嫌疑人已被警方依法逮捕。(完)



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