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香港诈骗集团骗贷款1780万 骨干“借到怕”投案

http://www.gd.chinanews.com    2014年06月25日 10:29     来源:中国新闻网

图片来源《文汇报》

  中新网6月25日电 据香港《文汇报》报道,诈骗集团利诱急需周转人士合作,向他们提供虚假工作及入息证明,2年间成功向21间银行及财务公司诈骗贷款或信用卡透支共1780万元(港币,下同)。警方是根据该集团一名被利用借贷“借到怕”的骨干女成员投案,调查后将该集团捣破,拘捕20人包括1名女主脑、4名骨干成员及15名合作借贷人,正通缉包括男主脑在内的18名涉案人士归案。

  自首协助警方破案女子25岁,她上月30日到尖沙咀警署投案,表示今年初透过朋友介绍接触到一个诈骗集团,期间以集团提供的伪造工作及入息证明文件,5个月间成功向多间银行及财务公司骗得98万元,包括84万元贷款及以6张信用卡往澳门的赌场透支购买筹码再套现14万元,但她仅获14万元报酬。由于担心提供的真实个人资料如身份证号码等会续被人不法使用,故决定举报,警方相信她亦是集团骨干之一,遂将她拘捕并展开调查。

  主脑寓所检计算机 获31借贷人名单

  一周前开始,油尖警区重案组联同反黑组、情报组及警区支援组共逾70人,在港、九及新界多处地点共拘捕20人(13男7女,21岁至46岁),全为本地人,他们涉嫌“串谋诈骗”,暂准保释候查。警方在其中女主脑寓所检获计算机、手机与涉及31名借贷人的名单纪录等证物。

  油尖警区助理指挥官(刑事)曾耀和警司表示,该集团利诱急需周转人士包括赌仔合作,由招揽借贷人开始,到向银行或财务公司进行诈骗,每个步骤都经过精心部署,提供一条龙式“服务”,包括为借贷人提供虚假工作证明文件,又会为借贷人开设银行帐户每月进行 过账交易,制造稳定的出粮纪录,并提供假工作名片,安排同党接听电话以蒙骗查证的银行职员。

  2年237次诈骗交易 涉21银行财仔

  根据检获的贷款纪录,警方相信该集团早于2012年7月开始活动,短短近2年间已成功进行237次诈骗交易,有共17间银行及4间财务公司上当批出贷款或信用卡,共涉及金额达1,780万元。

  曾耀和补充,涉嫌串谋诈骗的借贷人,都是文员、售货员、厨房工或司机等较低收入人士,集团为增加成功机会及借贷金额,会提供较高收入的虚假工作证明,当中一名借贷人便成功骗得高达350万元贷款。

  警方相信该集团并无黑社会背景,但有理由相信该集团的借贷人与骨干成员间存在相互利用合作关系,集团甚至向借贷人教唆可申请破产的“终极方案”避债。另根据相关证据,警方正通缉包括男主脑在内的18名涉案人士归案。



[编辑:zach]

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