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游说多人投资 澳门赌场“大姐大”涉嫌诈骗3亿

http://www.gd.chinanews.com    2013年10月17日 10:39     来源:中国新闻网

陈姓女子疑是去年凼仔新世纪酒店出现管理权纠纷的陈X欢。来源:澳门日报


新世纪酒店运作如常。来源:澳门日报


 犯案经过。来源:澳门日报

  中新网10月16日电 据《澳门日报》报道,澳门凼仔一酒店娱乐场女负责人涉嫌近年以发放码佣、投资赌场、高息借款及转售酒店客房为借口,先后向35名内地和澳门人套取超过3亿港元资本,事后投资项目因资金问题无法运作,被众债主要求“回水”(还钱)。惟有人疑向债主开出空头支票,即人间蒸发。众债主怀疑被骗,向司警报案求助。司警调查发现,疑人去年初离开澳门后,疑假冒船民办理船民证出入澳门,在澳门匿藏于经营酒店内。直至本月13日,有人欲乘直升机离澳时,被司警拘捕。

  内地商人追款1亿

  涉案女子姓陈,50岁,澳门居民,同时有美国护照,为凼仔一酒店娱乐场的负责人,涉巨额诈骗、签发巨额空头支票,已移送检察院处理。消息指,涉案女子疑是与澳门商人吴立新就新世纪酒店起纷争的女商人陈X欢。

  司警于去年7月接到检察院转交一宗案件,案中一名内地贾姓男商人,于2011年底被陈姓女子游说在其酒店娱乐场投资6500万元开设赌厅,并借予陈姓女子3500万港元周转。但赌厅开设一个月后,因酒店资金流问题无法运作,贾某要求陈姓女子退还1亿款项,但陈姓女子一直拖延,在贾某不断追问下,陈姓女子终向贾某开出5张合共1亿港元的支票,每张2000万元,但支票无法兑现。

  开空头支票匿藏

  由去年8月开始,澳门司警陆续收到多名澳门、内地事主和检察院检举,指陈姓女子涉嫌以发放码佣、投资赌场、高息借款及转售酒店客房为由向多人诈骗金钱,终无法实现投资项目,均向事主开出空头支票。

  司警调查发现陈姓女子涉及20宗同类案件,合共35名内地和澳门事主,每名事主涉及金额由10万港元至1亿港元不等,合共超过3亿港元。

  疑假冒船民出入

  司警调查发现陈姓女子去年初出境后,怀疑有人假冒船民,在内地办理船民证,利用船民身份进出澳门,在澳门匿藏于所负责的酒店内。本月13日,陈姓女子欲由外港码头乘直升机离开澳门被查获,移交司警处理。陈姓女子否认诈骗,只承认知悉无足够现金的情况下,开出空头支票,但拒绝回答3亿巨款的去向。

  新世纪如常运作

  对于有澳门凼仔酒店娱乐场负责人涉嫌巨额诈骗,消息人士表示,由于赌厅运作是由博企负责,即赌厅负责人涉及犯罪也不会影响赌厅营运。但赌厅负责人倘证实犯罪,则会被发牌部门终止其博彩中介人牌照,但至今没有收到任何信息。此外,假如博企与博彩中介人合作关系中止了,博企必须尽快通知有关部门,当这名博彩中介人再没有与任何博企有合约关系,已不符合获发博彩中介人牌照的资格。

  15日所见,凼仔新世纪酒店如常运作。



[编辑:nimo]

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